پلیس فتا در تعقیب کلاهبرداران ۲۰ میلیون دلاری | ۳ میلیارد تومان کلاهبرداری فقط از یک نفر

 رسیدگی به این پرونده از چندی قبل با شکایت چند نفر از شهروندان در دادسرای ناحیه ۳۱رسیدگی به جرائم رایانه‌ای آغاز شد. شاکیان مدعی بودند که در دام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری گرفتار شده‌اند اما به‌دلیل اینکه همه مراحل پرداخت پول‌شان به‌صورت آنلاین بوده به درستی نمی‌دانند که کلاهبرداران چه کسانی هستند.

یکی از مالباختگان که از قضا وکیل دادگستری است در این‌باره گفت: من از مدت‌ها قبل در کنار شغلم، خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم انجام می‌دهم. مدتی قبل در فضای مجازی با شرکتی آشنا شدم که مدعی بود از طریق رباتی که در اختیار دارد و با استفاده از اختلاف قیمت و نوسان ارزهای دیجیتال در صرافی‌ها به مشتریانش سود می‌رساند. من هم چون قبلا از این طریق سود خوبی نصیبم شده بود جذب این شرکت شدم.
او ادامه داد:‌ نحوه کار ربات این شرکت به این شکل بود که قیمت فروش رمزارز همه صرافی‌ها را در اختیار داشت و وقتی مثلا متوجه می‌شد یک صرافی رمزارزی را ارزان‌تر می‌فروشد آن را می‌خرید و همان موقع به صرافی دیگر می‌فروخت. این کار تقریبا ریسکی نداشت و سود خوبی هم نصیب ما می‌کرد. از طرفی تبلیغات گسترده این شرکت در سایت‌ها و خبرگزاری‌های معتبر و حتی برخی مکان‌های عمومی باعث شده بود که به آن اعتماد کنم.

شاکی در ادامه گفت: این شرایط برای مدتی ادامه داشت و موجودی حساب من در شرکت روزبه‌روز بیشتر می‌شد تا اینکه تصمیم گرفتم پولم را برداشت کنم. با اینکه من پول زیادی در آنجا داشتم اما به من گفته شد که روزانه فقط می‌توانم ۵۰۰دلار از حسابم برداشت کنم. من هم این کار را انجام دادم اما پس از ۳روز حسابم مسدود شد و مسئولان شرکت که هیچ وقت آنها را ندیده بودم و ارتباطم با آنها از طریق چت کردن بود پاسخی به من ندادند.

رمزارز قلابی

اما ترفند اعضای این باند فقط به این کار منحصر نبود و بررسی اظهارات سایر شاکیان نشان داد آنها از شگردهای مختلفی برای سرکیسه کردن طعمه‌های‌شان استفاده می‌کنند. ازجمله این ترفندها فروش ارز دیجیتال قلابی بود.

یکی دیگر از مالباختگان که با این شیوه حدود ۳میلیارد تومان از او کلاهبرداری شده در این‌باره گفت: من از طریق دوستانم با این شرکت آشنا شدم. آنها رمزارزی را معرفی کردند که قیمت خوب و روند صعودی داشت و سود خوبی نصیبم می‌کرد. به همین دلیل حدود ۳میلیارد تومان از این رمزارز خریدم.

او ادامه داد:‌ از آن به بعد کارم شده بود کنترل لحظه به لحظه ارزش رمزارزهایم. لحظه به لحظه ارزش آن بیشتر می‌شد و سود زیادی به حسابم مجازی‌ام می‌آمد. برای مدتی بدون اینکه بتوانم پولی برداشت کنم این روند ادامه داشت تا اینکه یک روز صبح وقتی حساب مجازی‌ام را کنترل کردم متوجه شدم که ارزش رمزارزهایم صفر شده است. این اتفاق به این معنا بود که نه‌تنها سودی نصیبم نشده بلکه ۳میلیارد تومان سرمایه اولیه‌ام هم از بین رفته بود. شوکه شده بودم و به درستی نمی‌دانستم که چه اتفاقی افتاده و وقتی به مسئولان شرکت اعتراض کردم این اتفاق را گردن فرد دیگری انداختند.

شاکی در ادامه گفت: متأسفانه در این مدت من افراد زیادی مثل اعضای خانواده و دوستان و همکارانم را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت تشویق کرده بودم و حدود ۱۵میلیارد تومان از طریق من وارد این شرکت شده بود و تنها راهی که به فکرمان رسید شکایت در دادسرا بود.

براساس این گزارش، پس از چند روز شمار شاکیان ‌این پرونده از ۱۰۰نفر عبور کرد. این در حالی است که هنوز افراد زیادی شکایت خود را ثبت نکرده‌اند و شمار زیادی از مالباختگان در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار ندارد. درحالی‌که مبلغ کلاهبرداری شده در این پرونده قریب به ۲۰میلیون دلار تخمین زده می‌شود، تحقیقات پلیس برای شناسایی پشت پرده این پرونده ادامه دارد.

منبع: همشهری